AML
Programa Anti-Lavado de Dinero (AML) y Procedimientos de Cumplimiento
POLÍTICA DE JUGAMAX CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL TERRORISMO INTERNACIONAL.
Con el objetivo de contrarrestar el influjo del capital ilegal en la economía del estado y la difusión de la criminalidad, muchos países están luchando contra el lavado del dinero y la financiación del terrorismo. Jugamax, aplica actos jurídicos normativos y posee los programas especiales con las medidas con el objetivo de ayudar a las organizaciones nacionales e internacionales que están luchando contra el lavado del dinero y la financiación del terrorismo internacional.
Para cumplir con estas obligaciones, la Compañía tiene el derecho de notificar a las relevantes instancias oficiales la sospecha de fondos depositados y relacionados con el financiamiento del terrorismo o la legalización de ganancias que se obtuvieron de manera ilegal. La compañía también está obligada a bloquear dichos fondos y tomar otras medidas previstas en la política contra el lavado de dinero. El lavado de dinero significa: El ocultamiento o preservación de la confidencialidad con respecto a la información sobre el origen actual, fuente, ubicación, métodos de eliminación, desplazamientos, derechos de propiedad u otros derechos a la propiedad obtenidos como resultado de actividades ilegales (o propiedad recibida a cambio de dicha propiedad);
La conversión, transferencia, adquisición, posesión o uso de la propiedad obtenida como resultado de actividad criminal (o propiedad recibida a cambio de tal propiedad) para ocultar el origen ilegal de tal propiedad o para ayudar a personas cuales participan en actividades criminales para evitar las consecuencias legales de sus acciones; la situación con la cual se obtuvo la propiedad como resultado de una actividad delictiva cometida en el territorio de otro estado. Al registrar una cuenta en la Compañía, el usuario asume las siguientes obligaciones: El cliente garantiza que seguirá todas las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluida la Política contra el lavado de dinero;
El cliente confirma que no tiene ninguna información o sospechas con respecto a que los fondos utilizados para depositar en el pasado, presente o futuro, fueron obtenidos por fuentes ilegales o alguna otra relevancia para el lavado de forma ilegal u otras actividades ilegales prohibidas por la legislación actual o por las instrucciones de las organizaciones internacionales;
El cliente está de acuerdo con proporcionarnos inmediatamente cualquier información que solicitamos para cumplir con las leyes y requisitos aplicables para combatir la legalización de fondos obtenidos ilegalmente. La Compañía tiene el derecho de transmitir la información que tenemos, incluidos los datos personales y el historial de apuestas, a los organismos de prevención de lavado de dinero, y otros organismos, incluyendo la policía, con el fin de investigar el fraude y el lavado de dinero. La Compañía recopila y almacena los documentos de identidad, rastrea actividades sospechosas y guarda los informes de todas las operaciones realizadas en la cuenta. La Compañía se reserva el derecho de rechazar en cualquier momento y en cualquier etapa, negar, al usuario la transacción si la Compañía tiene motivos para creer que esta transacción resulta sospechosa de tener relación con el lavado de dinero y actividades delictivas. De acuerdo con las leyes internacionales, la Compañía no está obligada a notificar al usuario que sus actividades son sospechosas y que la información al respecto haya sido transferida a las autoridades estatales pertinentes.
De acuerdo con la Política interna contra el lavado de dinero, la Compañía realiza verificaciones de identidad de los jugadores principales y actuales de acuerdo con el nivel de riesgo potencial que representa el usuario. En el marco de estas inspecciones, la Compañía tiene derecho a realizar las siguientes acciones: La Compañía podrá solicitar datos mínimos para la identidad del jugador. Registrar y almacenar datos y documentos de identidad del usuario, así como información sobre qué métodos se utilizaron para la identificación y los resultados de las inspecciones. Verificar los datos personales de los clientes a coincidencia con la lista de presuntos terroristas de personas formadas por organismos estatales e independientes autorizados. La identidad del usuario incluye: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección de residencia o registro.
La Compañía podrá solicitar la fuente del origen de los fondos con los cuales el usuario planea depositar a la cuenta. Para verificar la autenticidad de los datos mencionados anteriormente, la Compañía puede solicitar al Usuario los siguientes documentos: documento nacional de identidad, o cualquier otro documento que los reemplace y que considere necesario, el cual cumpla con los siguientes requisitos: contiene el nombre, fecha de nacimiento y la foto del titular del documento; fue emitido por las autoridades nacionales; La factura recientemente recibida del pago de los servicios públicos (no más de 3 meses) u otro documento que confirma la dirección de residencia del usuario. También, dependiendo de algunas pasarelas, podrá solicitar alguna documentación específica para poder habilitar el servicio o procedimiento. La compañía también puede solicitar cualquier otra información adicional cual debe ser confirmada por los documentos pertinentes. En ciertos casos, la Compañía puede requerir copias notariadas de documentos.
